Veja lista das empresas suspeitas de lavar dinheiro para organização criminosa acusada de movimentar R$ 3,5 bilhões em Juiz de Fora

Distribuidora de bebidas, casa de carnes, lanchonetes, restaurantes e pizzaria eram usados como fachada e algumas delas foram criadas somente para a prática criminosa. Operação ‘Sepulcro Caiado’ foi realizada na quarta-feira (23) em MG, ES, MG, SP e RJ.

A organização criminosa acusada de movimentar R$ 3,5 bilhões usava empresas de Juiz de Fora e de outros estados do país para lavagem de dinheiro vindo do tráfico de drogas. Exclusivamente, o g1 teve acesso ao nome de 15 das 21 empresas investigadas. Algumas foram criadas somente para a prática criminosa.

Veja abaixo a lista:

·         Fricarnes: unidades dos bairros Poço Rico, Granbery, Centro e Santa Terezinha;

·         Power Up Academia: unidade do Centro, na Rua Espírito Santo;

·         Divina Pizza e Divina Hamburgueria: unidades dos bairros Poço Rico, Alto dos Passos e Grajaú;

·         Divine Produções;

·         American Burger: franquia do Bairro Alto dos Passos;

·         Fire Burger: unidade do Bairro de Lourdes;

·         Açaí do Chef: unidade do Bairro Vila Ideal;

·         Fibra WEB: unidade do Bairro Vila Ideal;

·         LM Distribuidoras: unidade do Bairro Furtado de Menezes;

·         Casa de Ração RA: unidade do Bairro Furtado de Menezes;

·         JM Estacionamento de Veículos: Centro;

·         RM Outlet: empresa on-line;

·         Açougue de Minas e Butique das Carnes: unidade em Cariacica, no ES;

·         Frigorífico Carnes Nobres: unidade do Bairro Santa Terezinha.

*As demais não foram citadas, pois a investigação segue no momento e não há outras informações.

O que dizem as empresas?

·         Fricarnes: o responsável não estava no momento;

·         Power Up Academia: o telefone disponível na internet não completou as ligações;

·         Divina Pizza e Divina Hamburgueria: o telefone disponível na internet não completou as ligações;

·         Divine Produções: “A Empresa Divine Produções recebeu com surpresa a notícia de que deverá prestar esclarecimentos às autoridades sobre suas atividades. Gostaríamos de esclarecer que o objeto social da empresa é exclusivamente a produção de eventos e realização de shows. É importante ressaltar que a Divine Produções cumpre rigorosamente com todas as suas obrigações fiscais e legais perante o estado. Estamos comprometidos em atuar de maneira íntegra e em conformidade com a legislação vigente. No entanto, até o momento, não pudemos ter acesso às provas que levaram a essa convocação para prestar esclarecimentos, o que nos impossibilita de fazer uma manifestação mais detalhada e afastar quaisquer dúvidas existentes. Reiteramos nosso compromisso de cooperar plenamente com as autoridades competentes, fornecendo todas as informações necessárias para a elucidação dos fatos. Temos certeza de que, uma vez esclarecidos os pontos em questão, nossa idoneidade e conduta correta serão confirmadas. A Divine Produções está à disposição para colaborar com as investigações e está confiante de que, ao final desse processo, teremos esclarecida toda e qualquer dúvida relacionada às nossas atividades. Agradecemos a compreensão e o respeito à presunção de inocência até que sejam apurados os fatos em sua totalidade. Atenciosamente”.

·         American Burger: a ligação não foi atendida;

·         Fire Burger: a ligação não foi atendida;

·         Açaí do Chef: a ligação não foi atendida;

·         Fibra Web: a ligação não foi atendida;

·         LM Distribuidoras: o telefone disponível na internet não completou as ligações.

·         Casa de Ração RA: a ligação não foi atendida;

·         JM Estacionamento de Veículos: a ligação não foi atendida;

·         RM Outlet: a ligação não foi atendida;

·         Açougue de Minas e Butique das Carnes: o responsável não estava no momento;

·         Frigorífico Carnes Nobres: a ligação não foi atendida.

Resumo da Operação ‘Sepulcro Caiado’

Denominada “Sepulcro Caiado”, a operação teve como objetivo combater o crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e foi realizada na quarta-feira (23).

Foram cumpridos 116 mandados de busca e apreensão e 47 de prisão em Minas Gerais e em outros estados do país.

Entre os detidos, está um empresário, localizado no Bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora. O nome dele não foi informado.

Também tiveram presos em Lima Duarte (1), Divinópolis (1) e em São Paulo (1).

Já no Espírito Santo e Rio de Janeiro, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão.

A ação de quarta-feira foi para efetivar a prisão dos investigados, além de começar o bloqueio de R$ 3,5 bilhões movimentados pelo grupo.

Também tiveram sequestro dos bens de 14 imóveis, além de empresas que foram alvos de busca e apreensão.

Distribuidora de bebidas, casa de carnes, lanchonetes, restaurantes, pizzaria e outros estabelecimentos eram usados como fachada para o esquema de lavagem de dinheiro. Alguns foram criados somente para a prática criminosa. Os nomes dos locais não foram informados.

Ao todo, são 21 empresas investigadas, sendo 20 em Juiz de Fora.

Também foram apreendidos 30 cavalos, avaliados em mais de R$ 1 milhão.

Cerca de 450 policiais civis, militares e penais empenhados na ação.

Fonte: Por g1 Zona da Mata — Juiz de Fora